Преходният период на Брекзит трябва да приключи на 31 декември 2020 г., когато Великобритания окончателно ще престане да бъде част от единния пазар и митническия …
Д-р Хок предлага оригинален поглед върху законодателството за борба с международните подкупи и неговото екстратериториално приложение, който се основава на икономическите теории за колективното действие. …
Банкерите управляват парите на други хора и носят отговорност както пред своите вложители, така и пред други заинтересовани страни. Човешката природа е такава, че понякога …
1
Изискванията на регулаторите задължават банките постоянно да проверяват съществуващите клиенти. Правилно извършен, подобен процес води до събирането на по-подробни данни за клиентите и следователно –…
Изтегли whitepaperВторото издание на годишния доклад на Асоциацията на капиталовите пазари в Европа (AFME) проследява напредъка на Съюза на капиталовите пазари (CMU) чрез осем ключови показатели…
Изтегли whitepaper
Marta AndreevaSenior Regulatory and AML Compliance Specialist
Elina KarpachevaFounder of the European Compliance Center
След огромния политически, правен и медиен интерес, който заобикаля известни случаи на докладване на нередности – whistleblowing, като Челси Манинг и Едуард Сноудън, основните етични …
Продължете четенето