Глобализацията на световните икономически отношения и либерализирането на капиталовите потоци насърчават добросъвестните икономически оператори да търсят оптималната среда за висока възвръщаемост на инвестициите и търговската си дейност. Същевременно обаче, премахването на ограниченията върху движението на производствените фактори предоставя нови възможности за престъпните организации да прикрият незаконния произход на средствата си, което е оценено от Европейския съюз (ЕС) като заплаха за „вътрешния пазар на Съюза и международното развитие.[1]

Идентифицирането на трети за ЕС държави със съществени дефицити на националната уредба по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма се приема като един от инструментите за защита на правилното функциониране на вътрешния пазар, като механизмът е въведен с Четвъртата директива за противодействие на изпирането на пари.[2]

Продължете четенето

Заключенията показват, че режимът за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма изглежда добре „на хартия“, но има значителни пречки за неговото реално приложение. Резултатите са незадоволителни и не служат за ефективната превенция на финансовите престъпления. Прави впечатление невъзможността на органите на досъдебното производство да използват финансово-разузнавателната информация за успешно наказателно преследване.

Национална оценка на риска съдържа добър първоначален анализ на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма, пред които е изправена България; обаче липсата на изчерпателни статистически данни за отделните сектори остава значителна пречка за надеждна оценка на риска в България. Възможността за разработване на ефективни политики и стратегии за борба с изпирането на пари/финансирането на тероризма е възпрепятствано от липсата на разбиране на риска и изисква подобрение. Съществуват предизвикателства по отношение на междуведомственото сътрудничество, което е особено възпрепятствано от липсата на необходимите инструменти.

Продължете четенето

От международно журналистическо разследване стана ясно, че три български компании – Агрополихим, Афер България и Фертикс – са внасяли фосфати по море от Сирийската арабска република, въпреки че държавата, управлявана от Башар Асад, е под санкциите на САЩ от 2011 г. и на ЕС от 2012 г.  През 2008 г. Агрополихим вече беше публично разобличен за неетичния им внос от Западна Сахара, а през 2021 г. техният карбамид от Украйна беше открит като товар на скандално известния кораб Vera Su, който заседна край Варна. Сред възможните потребители на торовете е „Еврохим агро България“на швейцарската EuroChem Group AG, която доскоро беше еднолична собственост на руския олигарх Андрей Мелниченко. Той беше поставен под санкционния режим на ЕС и Обединеното кралство през март 2022 г. заради войната в Украйна. След това той подари акциите на съпругата си, която през юни тази година също беше поставена в списъка със санкции на ЕС.

Продължете четенето

В помощ на специалистите по предотвратяване на икономически престъпления стана активна платформа, която ще позволи на всеки гражданин да разглежда плащанията по Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА, които бяха публикувана миналата седмица. Данните представляват огромен масив от общо 3,5 милиона плащания от държавния бюджет, направени през периода от 2006 до края на юни 2022. Включени са само плащания над 5000 лева, като имената на физически лица са скрити. Тези данни позволяват да видим всяко едно плащане към всяка една фирма, както и основанието, посочено за него. Експерти вече анализират този масив, за да открият червени флагове за противозаконна дейност. Всеки гражданин, обаче, ще има възможноста да направи справка, за да знае повече за характера на бизнеса, с който влиза във взаимоотношение. Мини-платформата ще е достъпна и чрез телефона.

Продължете четенето

В отговор на продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна днес Съветът прие нови мерки, чиято цел е да се затегнат съществуващите икономически санкции срещу Русия, да се подобри тяхното прилагане и да се повиши тяхната ефективност.

С днешния пакет за „поддържане и привеждане в съответствие“ се въвежда нова забрана за купуване, внос или трансфер, пряко или непряко, на злато, ако то произхожда от Русия и след това е изнесено от Русия в ЕС или в трета страна. Тази забрана обхваща и бижутерийните изделия.

С пакета също се разширява списъкът на контролираните изделия, които могат да допринесат за военното и технологичното усъвършенстване на Русия или за развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, като по този начин се засилва контролът върху износа на технологии с двойна употреба и авангардни технологии.

Продължете четенето

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки. Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в случай на по-нататъшно ограничаване или пълно спиране на доставките, като се укрепи европейската енергийна устойчивост. Ето защо днес Комисията предлага нов законодателен инструмент и европейски план за намаляване на търсенето на газ, за да се намали потреблението на газ в Европа с 15 % до следващата пролет. Всички потребители, публични администрации, домакинства, собственици на обществени сгради, доставчици на електроенергия и отрасли могат и следва да предприемат мерки за икономии на газ. Комисията също така ще ускори работата по диверсификацията на доставките, включително съвместно закупуване на газ, за да се укрепи възможността ЕС да се снабдява чрез алтернативни доставки на газ. Продължете четенето

Днес Комисията прие нова европейска програма за иновации, за да постави Европа на челно място в новата вълна от дълбокотехнологични иновации и стартиращи предприятия. Програмата ще помогне на Европа да разработи нови технологии за справяне с най-неотложните обществени предизвикателства и да предостави тези технологии на пазара. Новата европейска програма за иновации е предназначена да изведе Европа на водещо място на световната сцена на иновациите. Европа иска да бъде мястото, където най-големите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбокотехнологичните иновации процъфтяват и водят до създаването на революционни иновативни решения в целия континент, които ще вдъхновят света.
Продължете четенето